casablanca resort casino golf spaInvestigações sobre os controles de AML da CrownA empresa de cassinos está sob pressão de dois órgãos reguladores, o Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) e a Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) em New South Wales (NSW), pois ambos estão investigando possíveis anti- lapsos de controle de lavagem de dinheiro (AML) no cassino.Para evitar a detecção, por exemplo, os indivíduos tiveram que fazer uma reinicialização forçada, limpando a RAM e não deixando – em teoria – nenhum vestígio de suas irregularidades.A escassez de trabalhadores fez com que as empresas percebessem que deveriam investir mais em seus trabalhadores.A organização também administrou um negócio de jogos de azar ilegal com vários locais em Honolulu, Lahaina e Wailuku.Em julho passado, o órgão descobriu 25 desses operadores ilegais de jogos online e os encaminhou ao Ministério Público por violar a lei.A propriedade do cassino, que deve receber seu primeiro hóspede em 28 de outubro, já contratou 1.100 trabalhadores e está procurando mais 400.golden nugget casino com

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